(Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143)

Sono soggetti agli obblighi del decreto 143 del 3 febbraio 2006 gli operatori che esercitano le seguenti attività:

• Recupero di crediti per conto terzi
• Custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate 
• Trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate 
• Agenzia di affari in mediazione immobiliare 
• Commercio di cose antiche 
• Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte 
• Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento 
• Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi 
• Gestione di case da gioco 
• Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane 
• Mediazione creditizia 
• Agenzia in attività finanziaria

Gli operatori non finanziari sono obbligati a: 

• Identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro . 
• Registrare e conservare per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate . 
• Segnalare all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648- bis e 648- ter codice penale).
• Comunicare al Ministero dell’Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni dell’art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all’utilizzo del denaro contante - rilevate nell’esercizio della propria attività. 
• Istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti .